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太原公安打掉3个“跑分”洗钱团伙 涉案金额800余万元

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打击治理电信网络诈骗犯罪,事关群众切身利益,事关社会大局稳定,事关经济金融安全。6月17日太原市公安局通报,今年以来,太原市公安局尖草坪分局坚持“以专业打职业、以团队打团伙”理念,重拳打击电诈犯罪及其“黑灰”产业链条,战果显著。1月至5月,共侦破电诈案件212起,打击涉诈嫌疑人124人,打掉10人以上团伙3个。

“专业+机制+大数据”精准打击

“跑分”,是指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金的行为。一些“跑分”行为,为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动洗钱,甚至形成以网络为基础的“黑灰”产业链,是全国各地警方近年来重点打击的违法犯罪行为。

今年以来,尖草坪分局运用“专业+机制+大数据”新型警务机制,充分发挥“市县主战”优势,聚焦涉网犯罪新动向新特点,全面统筹警力资源,深度运用数据侦查,推动规模打击、类案打击、生态打击,提升线索发现能力和精准打击效能。

“按照《规范接处警工作指引》,严密线索类情况领导盯办和发现、上报、深挖、成案闭环流程,不放过任何可疑情况。”尖草坪分局常务副局长张震宏介绍,行动中,专案组综合研判,顺线深挖,抽丝剥茧,成功锁定3个犯罪团伙。

刷单警情揪出“跑分车队”

今年1月5日,分局接到群众报警,称因急于赚快钱而被电诈团伙诱导下载刷单返利APP,并在APP上做虚假垫付任务进行刷单操作,后发现投入资金无法返现意识到被骗。

嫌疑人以“向刷单返利APP充值”为由,要求受害人在指定QQ群内通过发红包的方式转账。“这是电诈团伙转移资金的一种新型手段,相较传统电诈案件,作案手段更为隐蔽,涉及数据更为复杂。”办案民警说。

分局立即成立由反诈中心牵头的专案组,追踪资金流向。通过梳理涉案QQ号、银行卡等关键信息,专案组确定该团伙成员的身份信息及具体位置。1月19日至22日,专案组远赴福建省邵武市,将犯罪嫌疑人林某杰、黄某军等10人抓获。

经查,这是一个以QQ红包、支付宝红包为渠道,为境外犯罪集团取现“跑分”的团伙,涉案金额200余万元,主要嫌疑人林某杰负责引流,接收境外指令,创建QQ群引导被害人群内发红包;黄某军运作“跑分车队”,组织他人使用31个QQ号在群内抢红包收款、银行卡提现,之后将现金统一交由林某杰转至境外。

目前,10名犯罪嫌疑人已被移送起诉。

追逃嫌疑人发现“水房”窝点

今年3月,尖草坪分局刑侦大队民警从在逃人员信息中发现一条线索:被深圳警方上网追逃的陈某姚潜藏在我市。通过综合分析,民警发现其名下账户存在资金异常情况,其背后很可能有一个洗钱团伙。

分局迅速成立专案组,兵分两路,一路围绕陈某姚开展研判,一路前往租车公司调取信息。3月28日,专案组抓获陈某姚。

经审讯深挖,3月28日、29日,专案组相继在万柏林区、尖草坪区、晋源区,抓获其老板袁某、“水房”负责人贾某平、“卡农”管理人陈某熙等9人,彻底打掉“水房”窝点。

经查,该团伙是老板接单、“水房”洗钱,“卡农”开卡的组织架构,涉案金额500万余元。自去年12月以来,袁某对接境外犯罪集团;贾某平等人运作“水房”洗钱;陈某熙、陈某姚等人招募、管理“卡农”办理公户。

目前,10名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

以兼职为幌流窜洗钱

3月21日,尖草坪派出所民警巡逻时接到刘某报警,称在网上找到兼职工作,见面后对方要求给刘某转账5万元,待提现后再给佣金。

接警后,分局反诈中心和尖草坪派出所成立专案组调查。3月21日,专案组抓获保某乐等3人。

到案后,3名嫌疑人百般抵赖、拒不交代,称来太原旅游,并未从事违法犯罪。面对大量的证据,3人最终承认犯罪事实,并交代了在宁夏的犯罪窝点。5月9日至16日,专案组转战宁夏银川、石嘴山、中卫等地,抓获周某豪等8人。

经查,该犯罪团伙成员均为宁夏籍。自今年3月以来,保某乐纠集马某杰、周某豪等人长期流窜在宁夏、甘肃、陕西、山西等地租赁车辆,以互联网兼职为幌子,纠集成员流窜作案,组织多人利用银行卡接收电诈资金后大额取现,涉案金额100余万元。

目前,11名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。

助编:祁佳乐

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