山西省
打击治理电信网络诈骗犯罪，事关群众切身利益，事关社会大局稳定，事关经济金融安全。6月17日太原市公安局通报，今年以来，太原市公安局尖草坪分局坚持“以专业打职业、以团队打团伙”理念，重拳打击电诈犯罪及其“黑灰”产业链条，战果显著。1月至5月，共侦破电诈案件212起，打击涉诈嫌疑人124人，打掉10人以上团伙3个。
“专业+机制+大数据”精准打击
“跑分”，是指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金的行为。一些“跑分”行为，为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动洗钱，甚至形成以网络为基础的“黑灰”产业链，是全国各地警方近年来重点打击的违法犯罪行为。
今年以来，尖草坪分局运用“专业+机制+大数据”新型警务机制，充分发挥“市县主战”优势，聚焦涉网犯罪新动向新特点，全面统筹警力资源，深度运用数据侦查，推动规模打击、类案打击、生态打击，提升线索发现能力和精准打击效能。
“按照《规范接处警工作指引》，严密线索类情况领导盯办和发现、上报、深挖、成案闭环流程，不放过任何可疑情况。”尖草坪分局常务副局长张震宏介绍，行动中，专案组综合研判，顺线深挖，抽丝剥茧，成功锁定3个犯罪团伙。
刷单警情揪出“跑分车队”
今年1月5日，分局接到群众报警，称因急于赚快钱而被电诈团伙诱导下载刷单返利APP，并在APP上做虚假垫付任务进行刷单操作，后发现投入资金无法返现意识到被骗。
嫌疑人以“向刷单返利APP充值”为由，要求受害人在指定QQ群内通过发红包的方式转账。“这是电诈团伙转移资金的一种新型手段，相较传统电诈案件，作案手段更为隐蔽，涉及数据更为复杂。”办案民警说。
分局立即成立由反诈中心牵头的专案组，追踪资金流向。通过梳理涉案QQ号、银行卡等关键信息，专案组确定该团伙成员的身份信息及具体位置。1月19日至22日，专案组远赴福建省邵武市，将犯罪嫌疑人林某杰、黄某军等10人抓获。
经查，这是一个以QQ红包、支付宝红包为渠道，为境外犯罪集团取现“跑分”的团伙，涉案金额200余万元，主要嫌疑人林某杰负责引流，接收境外指令，创建QQ群引导被害人群内发红包；黄某军运作“跑分车队”，组织他人使用31个QQ号在群内抢红包收款、银行卡提现，之后将现金统一交由林某杰转至境外。
目前，10名犯罪嫌疑人已被移送起诉。
追逃嫌疑人发现“水房”窝点
今年3月，尖草坪分局刑侦大队民警从在逃人员信息中发现一条线索：被深圳警方上网追逃的陈某姚潜藏在我市。通过综合分析，民警发现其名下账户存在资金异常情况，其背后很可能有一个洗钱团伙。
分局迅速成立专案组，兵分两路，一路围绕陈某姚开展研判，一路前往租车公司调取信息。3月28日，专案组抓获陈某姚。
经审讯深挖，3月28日、29日，专案组相继在万柏林区、尖草坪区、晋源区，抓获其老板袁某、“水房”负责人贾某平、“卡农”管理人陈某熙等9人，彻底打掉“水房”窝点。
经查，该团伙是老板接单、“水房”洗钱，“卡农”开卡的组织架构，涉案金额500万余元。自去年12月以来，袁某对接境外犯罪集团；贾某平等人运作“水房”洗钱；陈某熙、陈某姚等人招募、管理“卡农”办理公户。
目前，10名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。
以兼职为幌流窜洗钱
3月21日，尖草坪派出所民警巡逻时接到刘某报警，称在网上找到兼职工作，见面后对方要求给刘某转账5万元，待提现后再给佣金。
接警后，分局反诈中心和尖草坪派出所成立专案组调查。3月21日，专案组抓获保某乐等3人。
到案后，3名嫌疑人百般抵赖、拒不交代，称来太原旅游，并未从事违法犯罪。面对大量的证据，3人最终承认犯罪事实，并交代了在宁夏的犯罪窝点。5月9日至16日，专案组转战宁夏银川、石嘴山、中卫等地，抓获周某豪等8人。
经查，该犯罪团伙成员均为宁夏籍。自今年3月以来，保某乐纠集马某杰、周某豪等人长期流窜在宁夏、甘肃、陕西、山西等地租赁车辆，以互联网兼职为幌子，纠集成员流窜作案，组织多人利用银行卡接收电诈资金后大额取现，涉案金额100余万元。
目前，11名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
助编：祁佳乐
本文来源：太原市公安局
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