山西省
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近日，一场跨越地域的反诈协作行动在多方紧密配合下取得胜利。通过警银联动、多地协同作战，成功拦截50万元可疑资金，又一次为群众守住了“钱袋子”。
事件发生于4月14日，客户王某前往邮储银行忻州市新建南路支行办理50万元大额现金提取业务。工作人员在办理预约手续时，发现客户存在多项异常情况，凭借职业敏感性，工作人员迅速启动风险排查机制，在维持正常业务办理的同时，详细登记客户信息并密切关注后续动向。
次日客户王某如约前来取款，网点工作人员询问客户取款用途、对方给他转账原因以及相关细节，发现客户对工作人员提出的问题基本对答如流，类似于使用早已设置好的模板，但对有的问题吞吞吐吐。为确保客户资金安全，网点人员迅速与当地反诈中心取得联系，将客户异常情况报告反诈中心进行研判，经与陕西省西安市反诈中心联合核查，确认该笔资金为电信诈骗款项，取款人王某实为电诈“工具人”。在多方协作下，该笔资金被成功拦截。事后，受害人田某为表感谢，专程到新建南路支行赠送锦旗致谢。
此次事件的成功处置，彰显了邮储银行严格的业务风险防控体系、工作人员高度的责任意识，以及警银协作机制的高效运转。后续，邮储银行山西省分行将持续配合案件调查，同时加大反诈宣传力度，通过多样化的教育活动提升公众防诈识骗能力，为构建安全稳定的金融环境贡献力量。
(网易山西 张丽 通讯员 张竹梅 助编 兰亚丹)
本文来源：网易山西
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