山西
山西晋城的一家手机店来了个“土豪”客人，1万余元一部的新款苹果手机，一口气买了12部，而更“豪”的是，他居然还不讲价。店老板见此，心里乐开了花，立即拿出收款码。但卖出手机的第二天，老板的银行卡却因涉电诈被冻结，这究竟是什么情况？？？
近年以来，晋城市公安局刑侦大队准确把握当前电信网络诈骗犯罪的新变化新趋势，在精准预防、源头管控和综合治理上狠下工作同时，持续加大对洗钱风险的防范和打击力度，于近日斩断一条“洗钱”灰色产业链条，打掉一“购销手机洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额40万余元。
“警察同志，我的银行卡被公安机关冻结了。”2024年4月2日，家住在山西省晋城市城区的武女士来到城区公安报警，称自己的银行卡被突然冻结。听到武女士所讲，警察赶忙进行询问具体情况。
原来，武女士经营着一家手机店，4月1日，有名男子来到店内，一张口就要12台最新的苹果手机，每台手机都价值一万余元，一看大单来了，武女士赶紧接待，没想到这名男子非常爽快，直接拿出手机向武女士转账。随后该男子让武女士将这12台苹果手机送到凤凰山森林公园。
没想到第二天，武女士的银行卡被提示冻结，到银行询问后才得知，银行卡是被公安机关冻结，这才赶忙来到公安机关进行了解情况。
知道事情的来龙去脉后，办案民警判断，应该是这名男子支付的银行卡有问题。随后，立即对案件进行分析研判，发现给该银行卡转账者系广东省深圳市南山区电信网络诈骗被害人。而那名男子购买手机的10万余元资金全部是电诈受害人的被骗资金。
办案民警立即针对订购手机男子开展侦查，通过信息研判确定了犯罪嫌疑人身份，及其同伙。办案民警根据线索，连夜赶赴至山东省菏泽市、济宁市，先后将刘某（男，22岁，黑龙江省五常市人）、寇某（女，42岁，河南省新郑市人）抓获归案。
将两名犯罪嫌疑人抓获后，办案民警立即进行突审，查明寇某上线在河南郑州市活动，立即马不停蹄连夜赶往河南郑州，在河南郑州警方的大力配合下，办案民警通过蹲点守候，将李某（男，21岁，河南省安阳市人）抓获归案。
经查，该三人受雇于境外诈骗团伙从事洗钱活动，以每部手机50元进行抽取提成，通过转移、售卖手机方式将电信诈骗非法所得“洗白”。3月31日，境外电信网络诈骗分子通过联系晋城市手机店铺老板武某，刘某以转移赃款至手机店铺收款账户方式购买苹果手机12部。后由犯罪嫌疑人李某、寇某、分别将手机进行转移，实现为境外电信诈骗团伙洗钱目的。
现查明，该三人在境外诈骗团伙统一组织安排下，先后在晋城市、长治市、山东省菏泽市、济宁市等地以上述方式购买转移苹果手机36部，共作案5起，涉案金额40万元。破案后，已追回18部涉案手机。
目前，该三人均被刑事拘留，案件深挖、串并工作仍在进行中。
助编：张晓秀
本文来源：晋城城区公安
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