山西省
“平安晋中四号”行动以来，根据上级公安机关打击治理电信网络诈骗工作统一安排，平遥县公安局刑警大队按照波次行动的具体标准要求持续加强电信网络诈骗打击治理攻坚，紧抓现行案件侦办和涉诈线索核查，同时组织精干警力远赴江苏、辽宁、福建等省展开追捕行动，连续侦破多起电信网络诈骗案件。
6月23日，刑警六中队在侦办作案手法类似的两起电信诈骗案件过程中，发现被骗资金进入邻县多个商户账号内，经分析研判、缜密侦查锁定祁县籍武某、李某有重大作案嫌疑。6月24日，平遥、祁县两地警方联合行动将武某、李某抓获，经突审后，又迅速抓获其上线马某，成功侦破平遥县两起电信诈骗案件，打掉了一个利用给商户代缴电费方式转移涉诈资金的洗钱犯罪团伙。现初步查明该团伙涉案流水20余万元，涉及30余个商户。目前，案件仍在进一步侦办中。
6月17日，刑警六中队在工作中获得断卡线索，涉及平遥籍郭某。经查，3月份，郭某在网上认识一陌生人，对方称可以给郭某免费发放“扶贫款”，但需要郭某提供银行卡“刷流水”，郭某按其要求提供了自己名下的两张银行卡，收到对方转来的20000元后，按照对方要求前往银行取出现金，无卡汇入对方指定账户，并在取现、汇款时编造理由欺骗银行柜员，撕毁汇款单。目前，犯罪嫌疑人郭某已被平遥警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
6月16日，刑警六中队在工作中获得断卡线索，涉及平遥籍赵某。经查，6月1日，赵某收到了一条“注册送30元赌金”的赌博短信，并点击短信链接注册登陆，在赌博平台绑定了自己的中国邮政储蓄银行卡，之后玩“麻将糊了”赢得一笔钱后通过其名下的中国邮政储蓄银行卡提现消费，经查，该笔提现资金系外省一名群众的电信诈骗被骗资金。赵某明知赌博违法仍从事网络赌博活动，并用自己名下的中国邮政储蓄银行卡为网络赌博APP提供资金结算。目前，违法嫌疑人赵某已被行政处罚。
6月10日，刑警六中队在工作中获得资金快打线索，涉及平遥籍史某。刑警六中队接到线索后立即开展研判，通过警银联动机制落地见面核查。经查，取现嫌疑人史某为领取所谓的“扶贫款”，将自己的银行账号提供给诈骗分子，之后取出现金汇款至诈骗分子指定账户，转移涉诈资金。目前，犯罪嫌疑人史某已被平遥警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
6月7日，刑警六中队在侦办一起本地电信诈骗案过程中发现一名外地洗钱跑分嫌疑人，在福建泉州警方协助下抓获涉诈犯罪嫌疑人仇某。经查，仇某在网上以“帮助取现、日赚千元”为噱头招募人员，要求其提供自己银行卡接收涉诈资金，再取现转移到其他指定账户，帮助完成涉诈资金转移。目前，犯罪嫌疑人仇某已被平遥警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
6月6日，刑警六中队在侦办一起本地电信诈骗案过程中发现一名外地洗钱跑分嫌疑人，在江苏南通警方协助下抓获涉诈犯罪嫌疑人秦某。经查，秦某为在网上领取所谓“扶贫款”，按“客服”要求提供自己名下银行卡接收涉诈资金，取出现金后汇款至“客服”指定账户，完成跑分洗钱行为，致使平遥县一名群众损失8万元。目前，犯罪嫌疑人秦某已被平遥警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
6月5日，刑警六中队在侦办一起本地电信诈骗案过程中发现一名外地洗钱跑分嫌疑人，在辽宁营口警方协助下抓获涉诈犯罪嫌疑人王某。经查，王某的手机短信上收到一条“办理贷款”的信息，王某主动联系对方，根据对方要求向对方提供了自己的身份证和名下两张银行卡用于“刷流水”。王某非法出借银行账户用于转移涉诈资金，致使平遥县一名群众资金被骗。目前，犯罪嫌疑人王某已被平遥警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
助编：曹惠
本文来源：平遥警事
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刘静文_ty240612
