山西
“夏季行动”开展以来，临汾市公安局直属分局刑侦大队反诈中心整合警种专业手段和资源优势，构建跨警种合成作战机制，强化重点案件和重大线索联查联处联控，深挖诈骗团伙头目和骨干，打财断血,全力追缴赃款，切实打好整体仗、合成仗。
2024年9月12日，分局反诈中心在刑警二中队、尧庙派出所、社区群众全力配合协助下，成功端掉一个以信用卡还钱为诱饵、实施电信诈骗的团伙，遏制了以该团伙为源头的电信网络诈骗资金流转渠道和违法犯罪蔓延，创新了符合辖区打击电信诈骗的新工作模式。
2024年9月12日9时，赵某来反诈中心报案称：朋友刘某把自己的信用卡拿走，承诺卡内每进出一万元，可给自己400元的好处费。听信刘某说辞后，自己将名下的六张信用卡交给刘某。一天之内自己的六张信用卡共被刘某操作出账19万元，进账14万元，欠款5万元，发觉自己可能被刘某利用为诈骗团伙洗钱，遂来到反诈中心报案。接到报警后，分局反诈中心高度重视，组织民警迅速进行账户分析，固定嫌疑账户的资金进出账流水证据，通过大数据调查账户所有人的身份信息，初步锁定嫌疑团伙6人聚集在辖区某住宅楼内。
为保证信息准确，分局反诈中心与尧庙派出所配合，在管片民辅警、社区网格员、小区物业的协助下，通过查看追踪小区监控、联系房主，确认了嫌疑人所在房号和目前成员位置，并及时安排警力蹲守。
为避免造成小区群众恐慌，确保安全抓捕，分局刑侦大队立即调派刑警二中队精干警力参与到此次行动中，统一由反诈中心指挥。9月12日15时，参战民警果断出击，在团伙租住的单元房内成功抓获了以黄某为首的洗钱团伙成员6人，查获并扣押作案手机9部、POS机20台、现金2万元。
经过10个小时的突击审讯，6名嫌疑人对自己的犯罪行为供认不讳。该团伙通过境外聊天软件招募洗钱团伙成员，并通过此软件下达指令，将诈骗所得赃款转移到“卡农”的信用卡内，再通过POS机刷到绑定的银行卡内取现。
目前，案件在进一步侦查深挖中。
本文来源：临汾直属公安
责任编辑：
刘文慧_LF04
