网易首页 > 网易山西 > 正文

【夏季行动】直属反诈在行动,打掉洗钱团伙护民安

0
分享至

“夏季行动”开展以来,临汾市公安局直属分局刑侦大队反诈中心整合警种专业手段和资源优势,构建跨警种合成作战机制,强化重点案件和重大线索联查联处联控,深挖诈骗团伙头目和骨干,打财断血,全力追缴赃款,切实打好整体仗、合成仗。

2024年9月12日,分局反诈中心在刑警二中队、尧庙派出所、社区群众全力配合协助下,成功端掉一个以信用卡还钱为诱饵、实施电信诈骗的团伙,遏制了以该团伙为源头的电信网络诈骗资金流转渠道和违法犯罪蔓延,创新了符合辖区打击电信诈骗的新工作模式。

2024年9月12日9时,赵某来反诈中心报案称:朋友刘某把自己的信用卡拿走,承诺卡内每进出一万元,可给自己400元的好处费。听信刘某说辞后,自己将名下的六张信用卡交给刘某。一天之内自己的六张信用卡共被刘某操作出账19万元,进账14万元,欠款5万元,发觉自己可能被刘某利用为诈骗团伙洗钱,遂来到反诈中心报案。接到报警后,分局反诈中心高度重视,组织民警迅速进行账户分析,固定嫌疑账户的资金进出账流水证据,通过大数据调查账户所有人的身份信息,初步锁定嫌疑团伙6人聚集在辖区某住宅楼内。

为保证信息准确,分局反诈中心与尧庙派出所配合,在管片民辅警、社区网格员、小区物业的协助下,通过查看追踪小区监控、联系房主,确认了嫌疑人所在房号和目前成员位置,并及时安排警力蹲守。

为避免造成小区群众恐慌,确保安全抓捕,分局刑侦大队立即调派刑警二中队精干警力参与到此次行动中,统一由反诈中心指挥。9月12日15时,参战民警果断出击,在团伙租住的单元房内成功抓获了以黄某为首的洗钱团伙成员6人,查获并扣押作案手机9部、POS机20台、现金2万元。

经过10个小时的突击审讯,6名嫌疑人对自己的犯罪行为供认不讳。该团伙通过境外聊天软件招募洗钱团伙成员,并通过此软件下达指令,将诈骗所得赃款转移到“卡农”的信用卡内,再通过POS机刷到绑定的银行卡内取现。 

目前,案件在进一步侦查深挖中。

相关推荐
热点推荐
继续发声❗莱万:波兰主帅忘恩负义,同意我缺席后打电话撤销队长

继续发声❗莱万:波兰主帅忘恩负义,同意我缺席后打电话撤销队长

直播吧
2025-06-09 21:42:06
国足换帅消息:伊万10月后走人,郑智或临时接手,卡萨斯呼声最高

国足换帅消息:伊万10月后走人,郑智或临时接手,卡萨斯呼声最高

足球观察1
2025-06-10 11:04:28
乌克兰到底需要什么?

乌克兰到底需要什么?

西楼饮月
2025-06-04 22:33:08
多家车企停产!稀土断供风暴重创全球汽车生产线

多家车企停产!稀土断供风暴重创全球汽车生产线

上海汽车报
2025-06-09 09:36:57
美媒称:中国激光武器正在俄罗斯军队中服役,中国将改变游戏规则

美媒称:中国激光武器正在俄罗斯军队中服役,中国将改变游戏规则

文昌每日谈
2025-06-09 17:43:26
USB C,失败了

USB C,失败了

半导体行业观察
2025-06-09 08:59:05
一文看完 WWDC25:苹果全系统震撼换脸,AI“遍地开花”,但 Siri 成了禁词

一文看完 WWDC25:苹果全系统震撼换脸,AI“遍地开花”,但 Siri 成了禁词

果壳
2025-06-10 08:21:00
赵本山儿子完美诠释土和豪

赵本山儿子完美诠释土和豪

情感大头说说
2025-06-02 20:22:02
程潇节目中「传简讯给前任」 对方秒回…旁人暗示「太巨星」身份掀议

程潇节目中「传简讯给前任」 对方秒回…旁人暗示「太巨星」身份掀议

ETtoday星光云
2025-06-10 12:17:34
字节跳动员工吐槽:好多人以为自己年薪60万,平均每个月五万块工资,实际上根本不是这么回事儿

字节跳动员工吐槽:好多人以为自己年薪60万,平均每个月五万块工资,实际上根本不是这么回事儿

深度知局
2025-03-13 17:52:38
俄军的报复来了!法国雇佣兵被团灭,敖德萨居民:世界末日降临?

俄军的报复来了!法国雇佣兵被团灭,敖德萨居民:世界末日降临?

历史求知所
2025-06-09 13:45:07
严查违规吃喝后,党员干部8小时之外生活呈现新气象

严查违规吃喝后,党员干部8小时之外生活呈现新气象

童童聊娱乐啊
2025-06-09 11:32:59
杨采钰晒孕期生活:32岁广东养胎脚肿了,婆家孩子爸爸态度不错

杨采钰晒孕期生活:32岁广东养胎脚肿了,婆家孩子爸爸态度不错

行走世界的老刘
2025-06-10 10:53:46
乌克兰炸了俄罗斯空军基地后才发现没一个拉架的,都在看自己挨揍

乌克兰炸了俄罗斯空军基地后才发现没一个拉架的,都在看自己挨揍

历史求知所
2025-06-10 12:50:03
66年时,年近80的蒋介石登上美国航母,表情很耐人寻味

66年时,年近80的蒋介石登上美国航母,表情很耐人寻味

微微热评
2025-05-29 17:32:38
突然暂停的“国补”背后:一场财政压力与消费刺激的极限平衡战

突然暂停的“国补”背后:一场财政压力与消费刺激的极限平衡战

我有一盐
2025-06-09 23:07:02
「小丑」爆猥亵未成年! 9受害女出面控恶行:要求吐口水在阴茎

「小丑」爆猥亵未成年! 9受害女出面控恶行:要求吐口水在阴茎

ETtoday星光云
2025-06-09 13:09:08
党员干部参加这20种饭局就出局!(附典型案例)

党员干部参加这20种饭局就出局!(附典型案例)

小江网评
2025-05-28 14:00:49
3年1亿美金!3年4500万美金!NBA最体面的老将,火箭冲冠需要你们

3年1亿美金!3年4500万美金!NBA最体面的老将,火箭冲冠需要你们

世界体育圈
2025-06-10 12:40:28
杜海涛沈梦辰正式解绑:3年婚姻,各自安好

杜海涛沈梦辰正式解绑:3年婚姻,各自安好

看界馆
2025-06-08 08:38:44
2025-06-10 13:31:00

头条要闻

中美经贸磋商 美国三大财贸高官都来了

头条要闻

中美经贸磋商 美国三大财贸高官都来了

财经要闻

泡泡玛特王宁成“河南新首富”

体育要闻

雷霆55号秀,NBA第一“概念神”

娱乐要闻

黄圣依首曝初恋是贾乃亮 仍经常联系

科技要闻

一文看懂WWDC:苹果发布"十年一遇"设计革命

汽车要闻

定位6座大型SUV 吉利银河M9有望年内上市

态度原创

亲子
旅游
健康
艺术
军事航空

亲子要闻

十岁就被爸爸送人

旅游要闻

热闻|清明假期将至,热门目的地有哪些?

减重专家破解减肥九大谣言!

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

军事要闻

乌方称俄发动冲突以来最大空袭

无障碍浏览 进入关怀版