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警银联动显成效,晋中榆次公安成功拦截涉诈资金近十二万元

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近日,晋中榆次公安使赵派出所通过警银联动,现场拦截一笔近12万元的涉诈资金,并据此循线追踪,打掉一个以“取现”方式掩饰隐瞒犯罪所得的团伙,刑事打击犯罪嫌疑人9名。

前不久,一名神秘的外地“客户”前往工商银行晋中榆太路支行,要求将账户内的近12万元全部取现。其神情紧张、眼神闪躲引起了工作人员的警觉,在询问其资金转账后取现具体用途时,对方含糊其词似乎有所隐瞒,无法明确资金真实用途,存在洗钱嫌疑。该行工作人员察觉异常,立即将可疑交易上报至公安机关。

接到该线索后,榆次公安分局使赵派出所民警立即赶赴现场,将负责“取现”的犯罪嫌疑人童某某、负责“盯梢”的犯罪嫌疑人张某某现场抓获,并据此线索进行追踪,成功抓获该团伙9名成员。目前,该团伙9名成员已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。被骗资金119876元已返还受害者。

助编:祁佳乐

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